¿Cómo busco a una persona en los listados negros?
Existen varias maneras de obtener una constancia de búsqueda:
Desde el menú #
Para ingresar a esta opción desde el menú, das clic en PLD seguido de Listados de Sanciones.
Desde el expediente de un cliente o un proyecto #
Esta alternativa se puede usar cuando te encuentras dentro del expediente de un cliente para no regresar al menú, solo das clic en el icono de una persona con una lupa (flecha morada).
Podemos acceder a este mismo botón desde un expediente, solo necesitas dar clic sobre el nombre del cliente (flecha naranja). Después, se te desplegará una ventana con la información del cliente y en la parte inferior izquierda de la misma encontrarás dicho botón.
Realizar la búsqueda #
Independientemente de la sección desde donde lo estés haciendo (explicadas anteriormente) para realizar la búsqueda es necesario que aparezca algún elemento relacionado con la persona que quieres buscar, ya sea el nombre, la identificación tributaria o bien el número de pasaporte.
Si lo estas haciendo desde el expediente de un cliente o un proyecto te aparecerá la impresión del documento después de un instante, si bien lo estás realizando desde el menú necesitas dar clic en el recuadro azul Buscar en listados negros.
La aplicación realiza una comparación entre el patrón de búsqueda y los registros existentes en las listas siguientes:
- ■ Departamento del Tesoro de EUA (OFAC)
- ■ Listado Consolidado de Sanciones de la ONU
- ■ Listado de Sanciones de la Unión Europea
- ■ Listado de Sanciones la Suiza
- ■ Listado de Sanciones la Australia
- ■ Listado de Contribuyentes con Operaciones Inexistentes EFOS y EDOS (SAT)
- ■ Listado de Banco Mundial (Ineligible Firms)
- ■ Listado de PEPs (Iniciativa EVERY POLITICIAN)
Una vez que termina la búsqueda puede arrojar dos tipos de resultados:
- ■ Constancia sin coincidencias
- Esta ocurre cuando no se encontró ninguna similitud con alguien en los listados negros.
- ■ Constancia con coincidencias
- Esta ocurre cuando sí se encontró similitud con alguien en los listados negros.
En el caso número dos se presentan las coincidencias existentes que más se aproximan al elemento buscado. Hay que descartar que no exista un registro exactamente igual al que se busca, ya que los resultados que aparecen pueden ser sólo homónimos. En todo momento nos puedes contactar para consultar qué se necesita hacer dependiendo de los listados en los que se encuentren coincidencias.
