La acumulación de montos de operaciones en notarías, es un mecanismo crucial para identificar y reportar posibles actividades sospechosas de lavado de dinero, alertando a las notarías sobre operaciones utilizadas para fines ilícitos y contribuyendo a la transparencia y seguridad del sistema financiero.
Dentro del sistema puedes encontrarlo dentro de tus proyectos, en la sección: Información deProyecto
En esta imagen podemos ver el acumulado 6 meses, de una persona que no rebasa el umbral PLD
En este otro ejemplo, por el contrario, este cliente tiene un acumulado de 4 millones, mostrando notificaciones en el botón del Declaranot, dándote aviso de lo que está sucediendo, en este caso, el cliente tiene varias operaciones en corto tiempo y rebasa el umbral PLD.
Tambien puedes revisar esta información en los Reportes, de manera mas detallada y con mas información.
Reporte Acumulado Total #
Aquí podrás ver el acumulado total, en este caso, se realizó la búsqueda del cliente que tiene varias operaciones, haciendo el uso de los filtros.
Paso 1. Ir al Menú
Paso 2. Dar clic en Reportes
Paso 3. Dar clic en PLD
Paso 4. Dar clic en Acumulado po persona
Te aparecerá un reporte completo de todos tus proyectos por cliente, pero si deseas buscar por una persona en específico, puedes realizar un filtro, para esto, puedes seguir los siguientes pasos:
Paso 5. Dar clic en los 3 puntitos, seleccionar Añadir Filtro
Paso 6. Seleccionar Cliente, en los parámetros del filtro
Paso 7. Escribir el nombre de la persona que estamos buscando y dar clic en enter.
Paso 8. Dar clic en el botón azul de la lupita, para que lo busque
Y listo, te traerá la información que especificaste
Reporte Acumulado por Categoría #
Este reporte nos muestra todos los proyectos por cliente, agrupados por categorías de tipos de acto. En este ejemplo, filtré por el nombre del cliente, Úrsula, ella tiene proyectos de compraventa y uno de contrato de arrendamiento, por esta razón, muestra 3 millones en traslativas de dominio (es la categoría de compraventa) y 1 millón en contratos (es la categoría de contrato de arrendamiento).
Paso 1. Tomando el ejemplo anterior, nos encontramos en Acumulado total, daremos clic en Acumulados por Categoría
Paso 2. Buscamos por nombre
Se muestra la información de la cliente que buscamos
NOTA: Estos valores son de ejemplo, para ver el funcionamiento de las notificaciones, en el caso de que tengas varios proyectos de un cliente.
